رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.

رمز بلاگ: به نقل از
دادگستری گلستان،«هادی هاشمیان» اظهار کرد: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با
بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک
شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند
.

وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند
خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را
به حساب خودشان منتقل می‌کردند
.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، گفت: این موضوع
زمانی برملا شد که یارانه شماری از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای
پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به‌علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها
قطع شده است
.

به گفته وی، اهالی پس از آگاهی از این موضوع به دادسرای مرکز استان
مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت
.

رمز بلاگ، با اندکی
تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ ۱۲ مهر۹۷، کدمطلب:
۹۷۰۷۱۱۰۶۳۳۹، www.isna.ir

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای رمز بلاگ | دانلود آهنگ های شاد و غمگین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.